씰크 로드

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개요

씰크 로드(Silk Road, http://silkroadvb5piz3r.onion/ )는 딮 웹에서 빝코인으로 마약, 총기 등을 거래할 수 있는 웹싸이트이다. 운영자 DPR(Dread Pirate Roberts, 본명 Ross William Ulbricht)이 샌 프란시스코(San Francisco)에서 FBI에 체포되었다.


외신에 의하면 씰크 로드의 로그 인 페이지에 있는 캡차 (CAPTCHA, 봍에 의한 자동 가입 방지용 이미지) 이미지가 토르 네트워크를 통하지 않고 바로 연결되어 있어 아이슬런드(Iceland)에 있는 캡차 이미지 서버를 찾아내고 그것을 기반으로 실크 로드 운영자를 체포했다고 한다. 자세한 내용은 톨 (Tor) 문서를 참조하기 바란다.


씰크 로드, 씰크로드, 실크 로드, 실크로드

다크웹의 오픈마켓 '실크로드'

2018.11.25

당시 로스가 '실크로드'를 만들기 전에도 다크웹내에서 불법 거래들이 없었던건 아니야.

이런 거래들 그냥 다크웹내 포럼들에서 이뤄지고 있었어.

철저한 익명성이 보장되어서, 잡힐 염려가 없었지만, 거래관련 사기도 많았고 판매자가 사실 잠입수사중인 정부기관 사람일 수도 있었음.

익명성이 보장된 상태에서 제대로된 거래를 할 수 있는 플랫폼이 없는 상태라, 지금과는 비교할 수 없을 정도로 작은 시장이었어.


나중에 잡히고 나서 로스는 자기가 '실크로드'를 만든 이유는 마약을 좀 더 안전하게 거래하고 관련 범죄들을 줄이기 위해서였다고, 주장하지만 순전히 돈벌기위해서 만든게 맞아.

당시 로스는 프로그래밍관련 지식이 전혀 없어서, 프로그래머인 친구에게 다음 사업으로 쇼핑몰을 생각 중인데 도와달라고해서 대충 틀을 받았고, 독학을 통해 2011년 2월 '실크로드'가 탄생함.

https://theqoo.net/horror/931947110


  • 다크웹의 오픈마켓 '실크로드' -Part 2

2018.11.25

씰크 로드 (Silk Road)

https://theqoo.net/horror/932078978


  • 다크웹의 오픈마켓 '실크로드' -Part 3

2018.11.25

https://theqoo.net/horror/932103446


  • 다크웹의 오픈마켓 '실크로드' -Part 4 (마지막)

2018.11.25

https://theqoo.net/total/932322410


FBI의 불법 해킹 논란

이 사건에서 가장 논쟁이 많은 부분은 FBI가 아이슬란드에 있는 ‘실크로드’ 서버에 접근할 때 합법적인 한계를 넘어섰는지 여부라고 이 다큐멘터리는 지적한다. ‘실크로드’는 온라인에서 익명성이 완전히 보장되는 브라우저 ‘토르(Tor)’를 사용했다. 그러나 FBI는 ‘실크로드’ 사이트의 로그인 페이지에서 우연히 서버의 IP 주소를 알게 됐다고 주장했다.

이 다큐멘터리에서 증언한 전문가들은 FBI의 주장이 기술적으로 불가능한 일이며 그 과정의 일부분이 누락된 게 분명하다고 말했다. 따라서 FBI가 ‘실크로드’를 해킹했다는 설이 제기된다. 영장 없이 해킹했다면 불법 수색에 해당한다. 미국 헌법 수정 제4조를 위반했다는 뜻이다.

딥 웹의 불법 사이트 -실크 로드- 운영자 검거 및 폐쇄

[1]

윗 사진은 딥 웹으로 실크 로드 주소에 접속하면 나오는 페이지.

-이 페이지는 FBI 와 IRS 에 의해 중단되었음-


실크로드는 커스터마이징된 인터넷 브라우저인 Tor 를 이용해야만 접속할수있는 사이트다. 복잡성과 들어가기만 하면 해킹을 당하고 바이러스에 감염된다는 인식때문에 아는사람만 이용하는 사이트였다.


검거의 과정, DPR 의 실수

FBI의 요원인 Agent-1 (뽀대나지 않노?)은 2년전인 2011년 1월달에 실크로드의 첫 발자취를 발견함. 환각버섯 사용자들이 이용하는 인터넷 포럼에서 Altoid 라는 게이가 쓴 글이 시발점이되었다 (Anonymous market online?) 알토이드는 자신의 글에 "실크로드 라는 사이트에 한번 가봤는데, 너네들은 이 사이트가 어떤지 알고싶어" 라고 올리고 에이전트-1은 딥웹속에 존재하는 "다크웹"의 존재를 처음으로 접한다. 얼마 후에 알토이드는 다른 글을 올리게 되는데 실크로드는 너네들의 정보가 알려질수 없는 가상의 화폐를 이용해야 한다. 익명성이 보장되고 자신의 발자취조차 남겨지지 않는 그런 사이트를 접한 유저들의 의하여 비록 아는 사람만 아는 사이트지만, 인기는 폭발적이였다.

여기서 FBI 는 Altoid 라는 유저가 실제로는 DPR 자신이고, 저런 글을 올려서 호기심을 이끌고 사용해본 유저들에 의해 알려지는 일반적인 온라인 마케팅 수법이라고 한다. 그러나, 이런 완벽한 익명성이 보장되는 환경에도 알토이드는 자신의 정체를 밝힐 실마리를 남기고 만다. 첫글을 남기고 몇달 후인 10월달, 환각버섯 포럼에 어떤 사람이 가상화폐인 빗코인을 쓰는 방법에 대해 알려줄 사람을 찾는다고 하자 알토이드는 사람들에게 궁금한게 있으면 자신에게 이메일을 통해 연락하라고 한다, 여기서 그만 실수를 하고 마는데, 이메일 주소를 자신의 실명이 들어간 주소를 알려주고 만것이다

-rossulbricht@gmail.com-

범인의 지메일 주소를 수집한 에이전트-1은 소셜사이트인 구글플러스에 이 주소를 추가하자 마자 DPR 의 신상이 조금씩 밝혀지기 시작한다. DPR 의 유투브 구독기록을 통해 그의 관심은 경제라는걸 알아라쳤다. 특히 오스트리아 경제학교인 Ludwig von Mises Institute 의 강의비디오들을 구독목록에 추가했었다. 심지어 몇년 후에도 DPR 은 온라인 실크로드 포럼에서 이 학교와 이 학교에서 얻은 자료들을 레퍼런스하기도 한다. DPR 가 기소된후 제출된 자료에는 DPR 의 이메일 주소가 가장 도움이 된 단서였다고 FBI 는 밝힌다 ^오^

구글에서 얻은 DPR 의 정보는 그가 접속한 지역의 ip 주소와 집으로 보이는 듯한 장소인 미국 샌프라시스코의 주소조차 밝혀지게 된다. 또한 실크로드 웹페이지의 소스코드를 분석한 결과 실크로드에 로그인을 하여 관리를 할수 있는 단 하나뿐인 계정이 로그인하면 발현되는 특정한 코드조차 이 IP 가 접속한 지역에서 발견되었다 (DPR 은 사이트의 모든 관리를 혼자 했었다)

물론 DPR은 접속할때 자신의 ip 를 노출하지 않기 위해 가상서버를통해 접속했지만 구글 스트리트뷰는 샌프란시스코의 Hickory 거리를 표시했다. DPR 자신이 이 거리에서 운영하고 있다고 밝힌적이 있다. 후에 자신이 접속했다는 기록을 완전히 지워버리기 위해 다른 서버로도 접속했지만 Hickory 거리에서 불과 500미터도 안떨어져 있는 인터넷 카페에서 접속한 기록이 발견되었다. 이 카페는 DPR 이 예전부터 자신의 지메일로 접속한 장소이기도 하다.

3달전인 7월 2013년, 우연히 캐나다에서 미국으로 향하는 소포안에 여러장의 위조신분증이 발견되었다, 그러나 이름과 주소등의 신상정보는 달랐으나 전부 같은 사람의 사진이 있었다. 이 소포의 배송지는 샌프란시스코의 15번가. 경찰이 이 주소에 갔을때 위조신분증에 등장한 실제인물을 마주할수 있었다. 이 사람은 경찰에게 같이 사는 사람들은 자신을 Josh 라는 이름으로 알고 있었고, 룸메이트중 한명은 DPR은 항상 그의방 컴퓨터 앞에 앉아있었다고 했다. 조사관들은 또한 DPR 이 실크로드의 유저들에게 위조신분증을 구하는 방법을 물어본 기록들을 발견했다.

Stack Overflow 라는 프로그래머들의 지인인 같은 사이트가 있는데 Frosty 라는 유저가 코딩에 대해 물어봤는데 이 코드는 나중에 실크로드에 쓰여진 코드라고 밝혀진다. 또한 실수로 Frosty 의 포스트중 하나에서 자신의 실명이 밝혀지는 실수를 하게 되고 ("written by Ross Ulbricht") 포스트가 쓰여진 1분만에 Frosty 라고 수정되고 만다.


음모론의 한 부분

실크로드의 FriendlyChemist라는 판매자가 DPR에게 이 사이트를 이용하는 사람들의 신상정보를 가지고 있다고 자신의 "공급자"에게 빚진 돈을 갚아야 하는 액수의 15만달러를 주지 않으면 전부 공개해버리겠다는 협박메세지를 보낸다. DPR은 그 공급자와 직접 대화를 하겠으니 연락처를 달라고 하고 실크로드의 자체 메세징 기능을 이용해 FriendlyChemist의 공급자인 RedandWhite 라는 유저와 대화를 한다. 여기서 DPR 는 통수를 시전하는데 자신의 사이트 운영방침인 "완전한 익명성"을 공격하는 사람은 절대 용서할수 없다고 하며 고액의 보수와 FriendlyChemist의 신상정보를 줄테니 FriendlyChemist를 처치해달라고 했음. DPR은 약 8개월 전에도 깔끔하게 이런식으로 처리한적 있다고 자랑까지 곁들어갔다. 후에 RedandWhite 가 일처리가 끝났다고 메세지를 DPR에게 보냈지만 그 시점에 그 지역에서 (BC, 캐나다) 살인사건이 일어났다는 기록이 없다. FBI 가 DPR의 정보를 캐내려고 위장행동을 했거나 아니면 사기꾼들이 짜고 통수쳤다는 썰.


여기까지 읽어선 그냥 사기먹었다는게 100%확실하다고 생각되고 뭐 어쩌라고? 이생각이 들겠지만 다음편에 설명하도록 하겠다.

왜 하필 실크로드가 타겟이 되었는지.


DPR은 결국 화요일 오후 3시 15분 샌프라시스코의 한 공용도서관에서 검거되었다. 돈세탁, 마약운반, 살인청부, 컴퓨터 해킹 등의 이유로 입건됨.


실크로드: 옥션과 이베이 같은 온라인 거래 사이트. 사이트 자체는 불법이 아니지만 소비자와 판매자들이 하는 행동에 의해 불법적으로 인식된다 (예: 웹하드서비스, 사이트 자체는 합법적이나 유저들이 불법적으로 업로딩/다운로딩 하는 자료들 때문에 생겨난 인식)

토르: 다수의 접속 우회 및 프록시 서비스 등으로 사용자를 추적할수 없는 서비스를 제공하는 브라우저. 기반은 파이어폭스로 되어있음

실크로드가 무엇인가?

원하는 물건을 검색해 돈을 내고 배송지로 배달 오는 과정을 직접 가서 할 필요 없이 클릭 몇번으로 되는 서비스를 제공하는게 옥션과 이베이같은 사이트다. 하지만 이런 서비스는 법에 위촉되는 행위를 전혀 하지않고 합법적으로 운영해야 하기 때문에 소비자가 원하는 물건은 전부 구하지 못한다. 하지만 다른이에게 피해가 가지 않는 인간의 자유의지를 억압하는 법에 불만을 가진 한 컴퓨터 프로그래머가 만들어낸 사이트다.

[토르의 원리를 설명한 구도. 이렇게 전세계에 퍼져있는 서버와 토르 유저들의 인터넷라인을 통해서 자신의 위치를 "섞이게" 만든다. 토르는 원래 미국 해군이 자체적으로 개발한 툴이지만 저널리스트나 운동가 같은 익명성이 필요한 사람들이 주로 이용하는 프]


[실크로드 운영자인 Ross Ulbricht 29살밖에안됨, 텍사스대에서 물리학으로 학사를 받고 펜실베니아 주립대에서 박사를 받은 후 5년간 연구보조원으로 일하다 창업가의 길로 들어선다. 수학적 지식을 바탕으로 투자자문가로 직업을 택한후 인터넷 서적업체인 Good Wagon Books 를 창업한다. 그러나, 수면아래에는 누구도 예상하지 못한 일을 저지르고 있었다]


얼굴 ㅍㅌㅊ?

[image loading]


실크로드에서는 모든것을 판매한다. 책이나 옷같은 일반적인 상품에서부터 마약류, 총기류, 처방전을 뽑아낼수 있는 인쇄기, 알콜 농도가 너무 높아 판매금지된 술 (absinthe, everclear 등) 심지어 해킹서비스나 살인청부 같은것들도 구할수 있다. 살인청부 같은 극악의 서비스나 총기 판매는 곧 실크로드 내에서도 불법이 되어 더이상 구할수 없게되었지만 마약류나 처방전이 있어야 구할수 있는 약 (스테로이드, 진통제, 수면제 등)은 손쉽게 구할수 있다. 보통 약거래가 실크로드내의 주 상품원이며 실크로드가 만들어지고 폐쇄된 지금 시점까지의 2년 6개월동안 FBI는 압수한 서버기록을 바탕으로 $1.2billion (약 1조 2천억원)의 거래가 있었다고 한다 (Ross Ulbricht 는 수수료 명목으로 800억원정도의 수입을 가져갔다고 한다).


[비아그라나 대마초는 물론, 각종 처방약 및 마약, 위조품, 위조자료등 무엇이든 클릭한방에 집앞으로 배달시킬수 있었다, 사진은 구글펌 http://tinyurl.com/mubc652]

그러나... 실크로드가 폐쇄된 후 2시간만에 새로운 사이트 두개가 더 생겨났다...



-실크로드 내에서는 BitCoin 이라는 온라인 화폐가 쓰인다. 이 화폐도 토르의 원리와 마찬가지로 빗코인을 구입하면 "배달"되어 올동안 다른 유저들이 구입하거나 온라인지갑에 저장해 놓은 빗코인과 텀블링 하는 과정을 거친다. 구입한 빗코인은 자신의 온라인지갑으로 배달되어 더욱 안전한 자신 컴퓨터지갑에 저장한 후 필요할때 자신의 빗코인을 텀블링 하는 과정을 거쳐 다른 주소에 보낼 수 있다.


[빗코인 로고, 은행에 종속된 일반 화폐와 달리 사용자들만의 경제속에 흘러다니는 화폐다. 빗코인만의 경제구조도 여타 구조와 다르지 않게 인플/디플 등의 현상이 있다)


다음편은 왜 실크로드가 타겟이 되었는지 쓰도록 하겠다.


http://www.ilbe.com/2106933867

세계 최대 온라인 익명 거래시장 "실크로드"

위 이미지는 2013.7월 실크 로드 메인페이지 화면캡쳐사진 입니다.

실크 로드는 6개월간 개발되고 2011월 2월에 오픈한 토르 사이트 [TOR site] 입니다.

실크 로드는 불법 거래시장의 "옥션 , 이베이 , 아미존 " 같은 곳이라고 할 수 있습니다.

실크 로드는 TOR 웹사이트이며, 반드시 TOR를 사용해야만 접속가능합니다.

실크 로드는 2013년 7월 25 일 현재까지 안전하게 운영되고 있습니다.

[그동안 엄청난 규모의 DDos 공격과 해킹 시도 등이 있었지만 모두 무사히 막았습니다.

실크 로드 서버에는 매우 많은 양의 비트코인 또한 저장되어 있으므로 해커들의 해킹 표적이 되기 쉽습니다.

하지만 아직까지 그 어떤 해커도, 어떤 정부기관도 실크로드를 해킹하지 못했습니다.]

실크로드의 설립자는 자유주의를 신봉하고 미국 정부의 규제를 비판하고 있습니다.


미국의 상원 의원 "Charles Schumer"는 실크로드 웹사이트를 막아버리는 것을 [도메인 차단] DEA 와 미국 연방당국에 요청했습니다.

하지만 실크로드는 TOR 네트워크에서 숨겨진 서비스로 호스팅되고 있기 때문에 , 도메인 차단이 불가능했습니다.


<<< 실크로드 역사상 최초로 실크로드 관련 범죄로 유죄 처분을 받은 사람 >>>

2013년 2월 , 호주의 먀약 거래상 [코카인과 MDMA 판매자] 가 실크로드 역사상 최초로 실크로드 관련 범죄로 유죄 판결 처분을 받은 첫 번째 사람이 되었다. 걸린 경로는, 밀수입을 하다 호주 관세청이 적발해 통제배달로 배달 후, 밀수한 사람의 건물을 전부 압수수색해서 , 결국 실크로드 판매자라는 사실이 입증되었다. [그의 고유 실크로드 별칭 발견됨.]


실크로드에서 거래되는 물품은 2013년 7월 기준 약 15,000개의 상품이 거래중이며, 그 중 11,870개가 마약입니다. 마약의 종류는 약 340여가지입니다. [대표적인 마약들과 무수한 합성마약들이 거래되고 있습니다.] 이 물품들은 대부분의 국가에서 밀수품으로 간주되고 규제되고 있습니다.


실크로드는 아동 포르노 , 대량살상무기 , 암살 서비스 , 훔친 카드 판매 등을 금지합니다. [하지만 다른 TOR 사이트에서 거래가능합니다.]


실크로드의 안전결제[에스크로] 시스템

[위 사진은 계정 account 페이지 스크린 샷 입니다.]

[사진설명 :escrow (usd) 는 미국 달러로 헷지된 안전결제 입니다. escrow (btc) 는 헷지가 되지 않고 비트코인으로 된 안전결제 입니다. 빨강색은 본인의 비트코인 주소입니다. 파란색은 본인의 비트코인 잔고를 나타냅니다. 초록색은 본인의 아이디를 나타냅니다. ]

[ESCROW = 안전결제 ]

실크로드는 안전결제 시스템이 존재합니다. 소비자가실크로드에서 구매신청을 하게 되면 비트코인은 바로 판매자한테 가는 것이 아니라 silkroad 에서 가지고 있습니다. 그리고 물건을 받고 finalize 버튼을 눌러야 판매자한테 비트코인이 전송되는 구조를 가지고 있습니다..

만약 판매자가 사기를 치거나 물건을 보내지 않을 경우 resolution Center 로 환불을 받을 수 있습니다.


[실크로드는 구매자를 존중해줍니다. 이 시스템을 악용해서 실크로드 판매자들을 대상으로 사기를 치는 사람들도 많이 있습니다. 이런 악용을 방지하기 위해 일부 실크로드 판매자들은 FE [finalize Early] 를 요구합니다. 물건을 받기 전에 Finalize 를 눌러주게 되면 판매자에게 돈이 먼저 가게 됩니다.]


헷지된 안전결제와 헷지되지 않은 안전결제의 차이점

헷지된 안전결제와 헷지되지 않은 안전결제의 차이점은 헷지된 안전결제는 비트코인 시세가 거래중에 아무리 변해도 초반에 주문들어간 비트코인 가치만큼의 USD 로 헷지되어서 거래가 종료되고 그 시점의 USD 가치와 동일한 가치의 비트코인을 받게 됩니다.

예를 들면

1g 필로폰을 $100 , 거래당시 비트코인 가치는 1비트코인당 = $100 이었습니다. 그래서 1 bitcoin 을 넣어 주문했습니다. 그런데 물건을 받고 거래가 완료되는 시점에서 비트코인 가치는 1비트코인당 $50 이 되었습니다. [가치가 하락했습니다.] 하지만 판매자가 USD 로 헷지된 거래를 하고 있었다면 판매자는 주문시 가치인 $100 만큼의 비트코인을 받게 됩니다. 주문 완료시점의 환율이 1비트코인당 50달러라면 2비트코인을 받게 됩니다.

[실크로드는 USD 헷지 안전결제에 대해서 4%의 수수료를 받고 있습니다. 실제로는 수수료 4% 의 수수료를 제외한 1.92 비트코인을 수령하게 됩니다.]


실크로드 판매자들

1. 내국인 전용 판매자 [국내배송만 하는 판매자]

내국인 전용 판매자들은 미국 판매자는 오직 미국으로만, 호주 판매자는 오직 호주로만 배송합니다. 판매자본인이 파는나라 에서만배송합니다. [오직 국내배송]


2. 해외 및 내국인 판매자 [국내배송 및 해외배송 둘다 하는 판매자]

해외 및 내국인 판매자들은 자신이 배송하는 국가 이외의 지역으로도 물건을 판매합니다. 하지만 일부 나라는 제외되는 경우도 있습니다. [핀란드, 이스라엘, 호주 등 세관 검색이 매우 심한 나라는 판매자가 배송을 거부합니다.] 그리고 해외 배송은 대부분의 판매자들이 FE [finalize Early]를 요구합니다. 이유는 그만큼 국내배송에 비해 위험이 크기 때문입니다.


@@ 실크로드 이용 팁 @@

실크로드 판매자들 중 국내배송만하는 판매자라고 해도 따로 메세지를 보내서 쇼부를 치게 되면 해외배송도 가능합니다.


실크로드 FEEDBACK[피드백 시스템] SYSTEM

=> 실크로드는 구매자들이 평가나 후기를 남길 수 있습니다.

[하지만 판매자의 배송기법이나 위치에 대해서 말하게 되면 관리자가 삭제조취합니다.]


http://bitcoinkorea.blogspot.de/2013/07/blog-post_1515.html?m=1

토르 사이트 목록

=> TorMail 토르메일 공식 토르 주소입니다. [익명 이메일 사이트]


=> SilkRoad 실크로드 공식 실크로드 주소입니다. [실크로드 : 세계 최대 익명 온라인 거래 사이트 ]

아래는 실크로드에 대한 위키디피아 주소입니다.

https://en.wikipedia.org/wiki/Silk_Road_(marketplace)


=> 실크로드 커뮤니티 포럼 공식 주소입니다. 다양한 정보와 새로운 소식이 업데이트 되고, 실크로드 판매자들에 대한 평가 등이 있습니다.


=> BlackMarket Reloaded 블랙마켓 리로디드 공식 주소입니다.

[실크로드 다음가는 익명 온라인 거래 사이트 입니다.]


http://bitcoinkorea.blogspot.de/2013/07/blog-post_25.html?m=1

빝코인 횡령 혐의로 압수수색에 참여한 FBI 수사관들 체포

씰크 로드 압수수색에 참여한 FBI 수사관 두 명이 압수수색 중 빝코인 수십억원어치를 빼돌린 혐의로 재판 중이다.

다크웹 시장

다크웹에서 처음으로 성공한 익명의 사징은 Silk Road 였다. 2011년 만들어진 Silk Road 는 아마존같은 플랫폼을 사용하여 추적할 수 없는 디지털 화폐인 비트코인을 사용하여 물건을 사고 판다. Silk Road 의 친소비자 접근 방식과 익명의 보장은 이곳이 재빨리 밀수품 천국이 되게 했다.

2013년 폐쇄될때까지 이곳은 판매자 1,400명, 등록 사용자 957,079 명이었고 2억 1400만불 120만건의 거래가 있었다고 FBI는 말한다 according to the FBI.

Silk Road가 사라진 후 Agora 와 AlphaBay 같은 수많은 불법 시장이 그 자리를 차지했고 실제적으로 성장하고 있다.

http://blog.donga.com/zmon21/archives/40138

https://www.fbi.gov/newyork/press-releases/2015/ross-ulbricht-aka-dread-pirate-roberts-sentenced-in-manhattan-federal-court-to-life-in-prison

관련 문서

참조

  1. ↑ FBI Shuts Down The ‘Silk Road' Black Market, Arrests Infamous Owner 'Dread Pirate Roberts' Posted: 10/02/2013 12:19 pm EDT | Updated: 10/02/2013 3:54 pm EDT [보안 필터 작동] Share on Google+ silk road fbi GET TECHNOLOGY NEWSLETTERS: SUBSCRIBE FOLLOW: Silk Road Ensemble, Online Drug Market, Silk Road, Silk Road Close, Silk Road Closed, Silk Road Drugs, Silk Road Shutdown, Technology News Federal authorities said Wednesday they had seized a website that was considered one of the most popular places on the Internet for buying drugs and other illicit goods and services. In a criminal complaint, the FBI said they had charged Ross William Ulbricht, also known as "Dread Pirate Roberts," with operating the site, "Silk Road," since January 2011.

외부 링크

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